Valberedning
Valberedning för DIBS Payment Services AB inför årsstämman 2012 och fram till dess ny valberedning utses.
I enlighet med beslut vid DIBS Payment Services AB årsstämma den 18 maj 2011 (enligt nedan) ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2012 bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna vid slutet av det tredje kvartalet 2011.
De tre till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) utgjordes, per den 30 september 2011, av SEB-Stiftelsen, Zimbrine Holding BV och Nordea Småbolagsfond. Dessa har utsett varsin representant, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra DIBS valberedning.
Valberedningens ledamöter:
- Katarina Bonde (styrelsens ordförande)
- Staffan Persson, valberedningens ordförande (representerar Zimbrine Holding BV)
- Johan Wolf (representerar SEB-Stiftelsen)
- Mats Andersson (representerar Nordea Småbolagsfond)
Valberedningen inför årsstämman 2012
Årsstämma i DIBS Payment Services den 18 maj 2011 beslutade om principer för utseende av valberedning enligt följande.
Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2011 som vardera utser en representant att utgöra ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.
Härutöver ska valberedningens ledamöter äga rätt att adjungera styrelseordföranden till valberedningen om så befinnes önskvärt. För det fall att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna ej önskar utse sådan representant till valberedningen ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter (adjungerad styrelseordförande ej inräknad). Om flera aktieägare eller ägargrupper avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver dock inte fler än de tio största aktieägarna eller ägargrupperna tillfrågas.
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Den ledamot som representerar den största ägaren ska utses till ordförande om inte valberedningens ledamöter kommer överens om annan ordförande. Eventuell styrelseledamot som utsetts till ledamot i valberedningen ska inte vara ordförande för valberedningen.
Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2012. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor, ordförande vid årsstämma samt principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.
Aktieägare som önskar lämna förslag till DIBS valberedning kan göra det via e-post till: eric.wallin@dibs.se eller med brev till adressen: DIBS Payment Services AB, Att: Eric Wallin, Kungsbroplan 2 Box 165, SE-101 23 Stockholm
